Общие положения
Этот раздел содержит основные сведения о политике противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (AML), и соблюдения процедур проверки клиентов (KYC). Казино Pin Up выполняет международные стандарты и требования законодательства, чтобы обеспечить безопасность и законность всех операций.
Мы уделяем внимание прозрачности работы и регулярно обновляем внутренние регламенты в соответствии с нормативными актами. Все пользователи соглашаются с этими условиями при регистрации и в ходе использования сервиса.
Проверка личности
В рамках политики KYC каждому клиенту необходимо пройти процедуру идентификации. Эта мера направлена на подтверждение личности и исключение риска использования чужих или подставных данных. Проверка проводится при регистрации, внесении крупных депозитов и по запросу службы безопасности.
Для верификации могут потребоваться следующие документы:
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
- Подтверждение адреса проживания (счет за коммунальные услуги или банковская выписка).
- Документы, подтверждающие право распоряжаться указанными платежными реквизитами.
Все материалы обрабатываются конфиденциально и используются только для установленных целей.
Мониторинг транзакций
Мы применяем методы автоматического и ручного мониторинга для выявления подозрительных операций. Особое внимание уделяется операциям, которые не соответствуют привычной игровой активности или могут указывать на попытку отмывания средств.
При необходимости служба безопасности вправе приостановить транзакцию или запросить дополнительные документы. Такие меры применяются исключительно для защиты пользователей и соблюдения законодательства.
Обязанности пользователей
Клиенты обязаны предоставлять достоверную и полную информацию при регистрации и в процессе использования аккаунта. Уклонение от прохождения проверки или подача ложных сведений рассматриваются как нарушение правил использования сервиса.
В случае выявления несоответствий или отказа предоставить документы доступ к учетной записи может быть ограничен или заблокирован. Мы рекомендуем внимательно изучить правила AML и KYC до начала использования платформы.
Ответственные действия сервиса
Служба безопасности Pin Up Casino имеет право предпринимать действия по обеспечению соблюдения политики AML/KYC. Все меры направлены на защиту пользователей и предотвращение противоправной деятельности.
При необходимости могут быть применены следующие меры:
- Временное ограничение доступа к учетной записи.
- Приостановка проведения платежей.
- Запрос дополнительных документов для подтверждения сведений.
Каждое решение принимается с учетом конкретной ситуации и действующего законодательства.
Конфиденциальность и хранение данных
Мы гарантируем, что все сведения, собранные в рамках AML/KYC, обрабатываются строго конфиденциально и не передаются третьим лицам без правовых оснований. Доступ к материалам имеют только уполномоченные сотрудники, прошедшие обучение в области защиты данных и контроля рисков.
Сроки хранения документов соответствуют регламенту лицензирующего органа и внутренним правилам безопасности. При необходимости клиенты могут обратиться за разъяснениями через форму обратной связи на странице контактов.
